La banca offshore y la planificación financiera internacional son herramientas legítimas para la diversificación patrimonial, la protección de activos y la optimización de operaciones transfronterizas. En un entorno de creciente transparencia fiscal (FATCA, CRS, BEPS), estas estructuras solo funcionan cuando están diseñadas con riguroso cumplimiento normativo. Ofrecemos asesoría sofisticada que combina conocimiento del marco dominicano con coordinación internacional.
Servicios financieros internacionales
Asesoramos a personas de alto patrimonio, family offices y empresas multinacionales en:
- Estructuración de holdings internacionales en jurisdicciones de tratado.
- Apertura de cuentas bancarias en el exterior: documentación, debida diligencia bancaria, gestión KYC.
- Zonas Francas Financieras Internacionales en la RD (Ley 480-08).
- Planificación patrimonial transfronteriza: trusts, fundaciones, fideicomisos.
- Sucesión internacional y reglas de conflicto de leyes.
- Reporte FATCA y CRS, declaraciones de transparencia fiscal.
- Tratados para evitar doble imposición aplicables a la RD.
- Regularización fiscal y programas de divulgación voluntaria.
Transparencia como principio
Nuestra práctica se basa en una premisa: no diseñamos estructuras que dependan del secreto. Todas nuestras recomendaciones son robustas ante auditorías, requerimientos de información de autoridades fiscales y demandas de cumplimiento bancario internacional.
Esto significa estructuras más sólidas y duraderas, alineadas con la realidad post-OCDE de transparencia global, en las que nuestros clientes pueden operar con tranquilidad por décadas.
Marco legal aplicable
- Ley 480-08 sobre Zonas Francas Financieras Internacionales
- Ley 155-17 contra el Lavado de Activos
- Código Tributario dominicano (Ley 11-92)
- Acuerdo Intergubernamental FATCA RD-EE.UU.
- Common Reporting Standard (CRS) — OCDE
- Tratados de Doble Imposición vigentes